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股东会]民生银行:2017年2月20日召开的临时股东大会、A股类别股

1

175,896,393

本公司執行董事

公司股東監事 dedecms.com

(比例) dedecms.com

(二)該等會議出席情況

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關於選舉產生本公司第七屆監事會 内容来自dedecms

(0.001703%) 本文来自织梦

A股,佔本公司有表決權股份總數的59.669711%;H股股東或授權代表有13人,

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3,489,339,076 织梦好,好织梦

通函中相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席A股類別股東大會或通過網

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計師。

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副處長、主任科員;市國家機關工委辦公室主任科員、副主任科員、科員;解放軍 dedecms.com

.執行董事:洪崎先生、梁玉堂先生及鄭萬春先生(「獲選執行董事」) 织梦好,好织梦

00715))獨立非執行董事。劉紀鵬先生曾於2012年12月至2016年1月擔任大連萬達商業地 copyright dedecms

1.12

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有中華人民國律師資格,為中國海商法協會、中華全國律師協會及市律師協 dedecms.com

棄權股數 copyright dedecms

所主任會計師、遼寧會計師事務所項目經理、錦州港股份无限公司(上海證券买卖所上 内容来自dedecms

選獨立非執行董事於過去三年概無在任何其他上市公司擔任董事職務,亦無在本公司 内容来自dedecms

郭棟先生,1961年出生,於2015年2月插手本公司,自2016年3月30日起當選本公司第六

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員會及關聯买卖节制委員會委貝。劉先生現任瑞華會計師事務所(特殊通俗合夥)办理合 织梦好,好织梦

147,040,788

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通俗決議案

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得工商办理碩士學位,2012年至2013年在大學現代企業办理(EMBA)高級班學

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融資產办理公司經營办理部總經理,自2000年6月至2002年4月任中國華融資產办理公司 织梦好,好织梦

贊成股數

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審議及核准委任解植春先生為 dedecms.com

中國民營經濟國際合作商會團常任、福建省荣耀事業促進會副會長、廈門經濟 copyright dedecms

事長、海通證券股份无限公司(上海證券买卖所上市公司(股份代碼:600837))董事。盧 本文来自织梦

濟委員會委員、重慶市三屆代表和常委會常委、重慶三峽銀行股份无限公司董

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(95.075079%) 内容来自dedecms

13.51(2)(v)條須予以披露的其他資料,亦無參與且過去不曾參與根據上市規則第

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贊成股數 copyright dedecms

(4.446965%)

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无限公司董事長,新華信託股份无限公司董事、副董事長、董事會執行委員會。魯 copyright dedecms

集團總公司執行董事、副總經理,兼任光大永明人壽保險无限公司董事長、光大永明資

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无限公司(聯交所上市公司(股份代碼:00002))、鷹君集團无限公司(聯交所

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獲選股東監事的薪酬將按照《中國民生銀行股份无限公司董事監事薪酬轨制》確定。 dedecms.com

CHINAMINSHENGBANKINGCORP.,LTD.

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本公司非執行董事 本文来自织梦

任相關事宜。本公司衷心感謝貴先生、王航先生、王軍輝先生、郭廣昌先生、王立 内容来自dedecms

審議及核准委任劉紀鵬先生為

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事、光大保德信基金办理公司董事、中國證券業協會副會長(不駐會);自1997年至2001

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除本通知布告所披露者外,獲選職工監事概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第

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執行董事於過去三年概無在任何其他上市公司擔任董事職務,亦無在本公司及其附屬

织梦好,好织梦

審議及核准委任魯鐘男先生為

织梦好,好织梦

委、益民基金办理无限公司董事長。翁先生曾任重慶國際信託股份无限公司董事長和首 内容来自dedecms

由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超 copyright dedecms

審議及核准委任李漢成先生為 内容来自dedecms

一、該等會議召開和出席情況 dedecms.com

由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超

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(95.434136%) 织梦好,好织梦

查核委員會委員。解先生現任深圳前海蛇口自貿片區及前海深港合作區諮詢委員會副主

织梦好,好织梦

本公司獨立非執行董事

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過半數贊成,此項通俗決議案獲正式通過。

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過了如下決議案,投票結果如下: dedecms.com

事,2006年4月至2015年6月擔任中國大學法令與經濟研究核心传授,自2001年9月

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1.10

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何責任。

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過半數贊成,此項通俗決議案獲正式通過。

织梦好,好织梦

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20,723,986,330

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公司董事、光大亞太(新西蘭)公司董事長、中國光大(南非)公司董事長、中國光大亞太

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獲選監事的履歷及更多資料載於本通知布告附錄二。 内容来自dedecms

通俗決議案 dedecms.com

(三)H股類別股東大會表決結果

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華先生及韓建旻先生於任期內對董事會作出的严重貢獻。

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(0.477599%)

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附錄一:獲選董事的履歷 内容来自dedecms

附錄二:獲選監事的履歷

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(94.829717%)

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(85.559281%) dedecms.com

通函可在聯合买卖所无限公司(「聯交所」)網站(及本公司網站

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H股類別股東大會出席情況

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學士學位,並於1986年7月畢業於中國社會科學院,獲碩士學位。劉紀鵬先生為高級經

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董事會換屆 dedecms.com

本公司外部監事

织梦好,好织梦

2017年2月20日召開的

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屆董事會非執行董事;王先生亦曾任中國人民銀行辦公廳公務員、昆明大商匯實業有

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股份无限公司(上海證券买卖所上市公司(股份代碼:600369))董事長、民建九屆地方經

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1.08 本文来自织梦

(1.722536%) 织梦好,好织梦

H股類別股東大會對決議案投票的股份總數。就H股類別股東大會任何決議案

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公司章程》的議案 copyright dedecms

茲提述中國民生銀行股份无限公司(「本公司」)有關2017年第一次臨時股東大會(「臨時股

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章獲得者。鄭先生曾任第十一屆全國政協委員、上海滙豐銀行无限公司首席經濟學 织梦内容管理系统

司(新三板上市公司(股份代碼:835589))獨立董事、第十一屆全國代表、第五屆中 织梦好,好织梦

通俗決議案

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工作委員會副主任、華夏新供給經濟學研究院理事長、中國國際金融學會常務理事及 copyright dedecms

23,213,213,800

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融研究院院長、传授、博士生導師,自2016年11月至今擔任中國大學商學院院長, dedecms.com

除本通知布告所披露者外,獲選股東監事概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第 本文来自织梦

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年曾任中國光大亞太无限公司(新加坡證券买卖所上市)執行董事兼總裁、申銀萬國證券

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濟師,擁有非執業註冊會計師資格。 织梦好,好织梦

擔任其他職務。概無其他須提請本公司股東留意的事宜。 dedecms.com

由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超

织梦好,好织梦

邦保險集團股份无限公司(本公司之次要股東)董事、副總裁,及自2010年7月至今擔任安 内容来自dedecms

1,083,296,946 织梦好,好织梦

宋春風先生,1969年出生,為本公司非執行董事及董事會關聯买卖节制委員會及風險管 织梦好,好织梦

此外,鄭先生還曾任地方政策組顧問、行政局議員、立法局議員,及中華人民

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產办理公司總裁,自2004年12月至2011年2月任中國華融資產办理公司副總裁,自2003年

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該等會議經國浩律師()事務所見證,並出具了法令意見,證實該等會議的召集與召

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張俊潼先生,1974年出生,於2016年插手本公司,現任本公司黨委副。插手本公司 织梦好,好织梦

生為復旦大學經濟學院博士後。

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由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超 dedecms.com

各獲選監事的任期自本通知布告日期起為期三年。 本文来自织梦

1.07

织梦好,好织梦

洪崎 dedecms.com

(85.194534%) 本文来自织梦

川南方但愿實業无限公司董事長兼總裁及首望資產办理无限公司總經理。王先生

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21,132,134,012

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由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超

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港聯交所上市公司(股份代碼:01398))四川省分行副行長、中國工商銀行(倫敦)无限公 内容来自dedecms

決權H股總數的30.495768%。 织梦好,好织梦

投票數目及佔總票數的百分比 copyright dedecms

條至第13.51(2)(v)條須予以披露的其他資料,亦無參與且過去不曾參與根據上市規 dedecms.com

上述9名監事構成本公司第七屆監事會(「獲選監事」): 本文来自织梦

(94.76386%) 织梦好,好织梦

洪崎先生,1957年出生,自2004年1月8日起出任本公司執行董事,現為本公司董事長、

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(比例) 织梦好,好织梦

(比例) dedecms.com

反對股數 copyright dedecms

反對股數

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華全國律師協會副會長、第四屆中華全國律師協會常務理事、第六屆及第七屆市律 本文来自织梦

過半數贊成,此項通俗決議案獲正式通過。 copyright dedecms

司(上海證券买卖所上市公司(股份代碼:601101))獨立董事、中科金財科技股份有

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解植春先生,1958年出生,自2016年10月28日起出任本公司獨立非執行董事(任職資格尚

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1,084,683,604

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關於延長中國民生銀行股份无限公

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審議及核准委任史玉柱先生為

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審議及核准委任宋春風先生為 copyright dedecms

究會副會長、廈門市海峽兩岸交换促進會副會長。吳先生曾任大連海洋漁業集團副處

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办理碩士學位。 内容来自dedecms

2.02 copyright dedecms

9月至2004年12月任中國華融資產办理公司總裁助理,自2002年4月至2003年9月任中國華

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(99.825263%)

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由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超 copyright dedecms

(比例)

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本公司非執行董事 内容来自dedecms

投票數目及佔總票數的百分比

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執行董事。姚先生曾於2004年9月至2011年7月擔任安邦財產保險股份无限公司總經理, 织梦好,好织梦

薪酬與查核委員會委員。李先生現任市尚公律師事務所高級合夥人、專職律師,擁 本文来自织梦

棄權股數 本文来自织梦

學位,於1993年獲得哈爾濱工業大學經濟學碩士學位,於2004年獲得南開大學經濟學博 内容来自dedecms

(4.447598%)

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過半數贊成,此項通俗決議案獲正式通過。

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碩士研究生導師;上海教育委員會科技處副處長;上海實業(集團)无限公司辦公室總

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本公司非執行董事 内容来自dedecms

(比例) 织梦内容管理系统

第13.51(2)(v)條須予以披露的其他資料,亦無參與且過去不曾參與根據上市規則第

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1.

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權人士處理有關事項授權期的議案

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南財經大學工商办理碩士學位,並於2003年獲得大學工商办理學碩士學位,現為高

织梦好,好织梦

產生3名股東監事及3名外部監事。本公司於2017年2月20日收到本公司工會委員會《關於 织梦好,好织梦

1.05

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司董事、總經理、中國工商銀行中東无限公司董事長、總經理。田先生於2002年獲得西 dedecms.com

過半數贊成,此項通俗決議案獲正式通過。 织梦好,好织梦

22,345,942,529

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由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超過半 copyright dedecms

1,083,294,946 copyright dedecms

贊成股數 内容来自dedecms

劉永好先生,1951年出生,自2009年3月23日起出任本公司董事會副董事長。劉先生為本 copyright dedecms

2.05 织梦内容管理系统

於本通知布告日期,本公司執行董事為洪崎先生、梁玉堂先生及鄭萬春先生;非執行董事為張宏偉先生、盧志強先 dedecms.com

1,083,451,146 织梦内容管理系统

(95.435104%) copyright dedecms

1.14

织梦好,好织梦

大學榮譽工商办理博士學位,於2005年獲中文大學榮譽社會科學博士學位。 dedecms.com

梁玉堂先生,1958年出生,自2009年3月23日起出任本公司執行董事,現為本公司副董

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(0.174159%) dedecms.com

等會議」)日期為2017年1月5日的通知(「通知」)及日期為2017年1月24日的通函(「通函」)。

织梦好,好织梦

贊成股數 本文来自织梦

立起至2006年止亦曾出任本公司董事會副董事長。劉先生現任新但愿集團无限公司董事 本文来自织梦

464,804 copyright dedecms

(0.116874%)

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本公司於會議登記日已發行的A股總數為29,551,769,344股,此乃有權出席並可 织梦内容管理系统

等股份佔本公司全数已發行股份1.82%。

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织梦好,好织梦

由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超

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棄權股數

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1,083,384,946

本文来自织梦

(94.815339%)

内容来自dedecms

1,143,075,318 本文来自织梦

156,534,166

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1,083,530,346

织梦好,好织梦

獨立人士。 织梦内容管理系统

贊成股數 织梦好,好织梦

由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超過三 织梦内容管理系统

絡投票的有表決權的A股股東及授權代表共175人,合共持有21,770,824,617股A

织梦好,好织梦

義之任何本公司股份權益。 copyright dedecms

1,258,925,318 本文来自织梦

织梦好,好织梦

4,077,076

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則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的任何事項。除本通知布告所披露者外,各獲

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獨立非執行董事。解植春先生自2014年至2015年曾任中國投資无限責任公司副總經理, 内容来自dedecms

過半數贊成,此項通俗決議案獲正式通過。

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生、劉永好先生、史玉柱先生、吳迪先生、姚大鋒先生、宋春風先生、田志平先生及翁振杰先生;獨立非執行董

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先生畢業於經濟办理專業碩士研究生學位課程進修班,現為高級經濟師。 本文来自织梦

23,273,155,034

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各獲選獨立非執行董事的薪酬將按照《中國民生銀行股份无限公司董事監事薪酬轨制》 本文来自织梦

支行副行長,本公司太原分行風險办理部副總經理、公司銀行部總經理、本公司公司銀 织梦好,好织梦

過半數贊成,此項通俗決議案獲正式通過。

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443,736 dedecms.com

審議及核准委任張宏偉先生為

织梦好,好织梦

濱工業大學工商办理碩士學位,現為高級經濟師。 内容来自dedecms

52958部隊機要參謀;省長征汽車製造廠工人等職務。郭先生獲理工大學工商 织梦内容管理系统

(上海證券买卖所上市公司(股份代碼:601788))董事、副總裁,中國光大金融控股公司 织梦内容管理系统

擔任其他職務。概無其他須提請本公司股東留意的事宜。

织梦好,好织梦

根據上市規則放棄表決權。此外,並無股東暗示成心就通函中相關決議案 本文来自织梦

23,213,192,100

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審議及核准委任梁玉堂先生為 dedecms.com

由於決議案獲出席H股類別股東大會的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超

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织梦好,好织梦

24,239,270,130

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及行政總裁、上海滙豐銀行无限公司、滙豐銀行(中國)无限公司董事長、和記

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3,489,341,076 copyright dedecms

(14.323845%) 织梦内容管理系统

工業投資基金办理公司董事、泰國向日葵公司董事;自1996年至1999年任光大證券公司 织梦好,好织梦

生於2013年獲得中國人民大學經濟學博士學位,現為中國人民大學兼職传授、高級經濟

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任何聲明,並明確暗示,概不對因本通知布告全数或任何部门內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 本文来自织梦

(在中華人民國註冊成立的股份无限公司) 织梦好,好织梦

本公司董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於2017年2月20日(礼拜一)假座中國市海

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學金融學院金融學專業碩士學位,現為高級經濟師。

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(0.016825%)

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行股份无限公司(「中國工商銀行」,上海證券买卖所上市公司(股份代碼:601398)及香 dedecms.com

賓館嘉賓樓第五會議室以現場會議形式召開。臨時股東大會及A股類別股東大 copyright dedecms

(比例)

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習。劉先生現為传授研究員級高級會計師、註冊會計師、註冊資產評估師、澳州註冊會

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(0.642577%) 织梦好,好织梦

()董事、光大證券公司北方總部總經理、大成證券投資基金办理公司董事;自1994

织梦好,好织梦

(比例)

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審議及核准委任鄭萬春先生為

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員、風險總監、副總裁、兼任飛機租賃事業部總裁。張先生獲得武漢大學工商办理碩士 copyright dedecms

並兼任地方匯金投資无限責任公司執行董事、總經理;自2008年至2014年曾任中國光大

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劉紀鵬先生,1956年出生,自2016年10月28日起出任本公司獨立非執行董事(任職資格

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及其附屬公司擔任其他職務。概無其他須提請本公司股東留意的事宜。 内容来自dedecms

獲得大學經濟學碩士學位。

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23,251,060,327 织梦好,好织梦

1.03 dedecms.com

公司非執行董事及董事會戰略發展與投資办理委員會及薪酬與查核委員會委員。盧先

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反對股數 织梦内容管理系统

(4.446965%) dedecms.com

(美元優先股股份代號:04609)

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(4.692357%)

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任委員、深圳大學中國特區經濟發展研究核心特聘传授及清華大學五道口金融學院碩

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民銀行山東臨沂地區核心支行計劃統計員,於1980年至1981年任中國人民銀行費縣支行

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(0.614505%)

织梦好,好织梦

該等會議由董事會召集,洪崎董事長掌管,本公司部门董事、監事、高管人員 本文来自织梦

南學院(現西南大學)法學學士學位。 织梦内容管理系统

.股東監事:王航先生、張博先生及魯鐘男先生(「獲選股東監事」) 内容来自dedecms

長、第七屆及第八屆市青年聯合會委員。彭先生於2008年獲得大學法學博士學

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3,606,251,136

织梦好,好织梦

股份无限公司(深圳證券买卖所上市公司(股份代碼:300495))獨立董事。曾任復旦大學

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獲選獨立非執行董事

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權人士處理有關事項授權期的議案

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(94.948786%) 织梦好,好织梦

翁振杰先生,1962年出生,為本公司非執行董事及董事會戰略發展與投資办理委員會及 织梦内容管理系统

(4.447334%) 内容来自dedecms

2.

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414,704 织梦内容管理系统

本公司於會議登記日已發行的H股總數為6,933,579,408股,此乃有權出席並可於

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(4.447607%) 织梦好,好织梦

本公司獨立非執行董事

织梦好,好织梦

(比例) dedecms.com

棄權股數

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審議及核准委任姚大鋒先生為 本文来自织梦

於浙江省委黨校經濟學專業,研究生畢業,現為高級經濟師。

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(0.118404%)

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鄭先生於2000年獲得中國人民大學經濟學博士學位,現為高級經濟師。 本文来自织梦

(比例)

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過半數贊成,此項通俗決議案獲正式通過。 dedecms.com

年任本公司信貸業務部業務一處處長等職。插手本公司前,王先生於1996年至1998年任 dedecms.com

公司(股份代碼:600705))獨立董事,自2014年5月至今擔任中金黃金股份无限公司(上海 dedecms.com

投資控股无限公司董事局,張先生亦曾任錦州港股份无限公司(上海證券买卖所上 本文来自织梦

券买卖所上市公司(股份代碼:601919))運輸部商務室經理、中遠(集團)總公司運輸部

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擔任其他職務。概無其他須提請本公司股東留意的事宜。

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限公司(深圳證券买卖所上市公司(股份代碼:002657))獨立董事、萬通地產股份有 dedecms.com

由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超

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行信貸科信貸員,於1983年至1986年在山東電大脫產學習,於1981年至1983年任中國人 织梦内容管理系统

師。 dedecms.com

(4.447326%)

织梦好,好织梦

除本通知布告所披露者外,獲選股東監事與本公司董事、監事、高級办理人員、次要股東或 内容来自dedecms

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蘭奧克蘭大學哲學碩士學位,於2002年獲中文大學榮譽院士,於2005年獲公開 dedecms.com

(85.072557%) 本文来自织梦

魯鐘男先生,1955年出生,自2007年1月16日起出任本公司股東監事、亦為本公司第六屆

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本公司獨立非執行董事

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(86.748015%)

织梦好,好织梦

審議及核准委任包季鳴先生為

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本公司出席A股類別股東大會的A股股東以記名体例,通過現場投票和網絡投

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(4.446957%)

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(0.002038%) 织梦内容管理系统

的議案

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第十二屆全國政協常委。彭先生曾任市第四律師事務所律師、市燕山區律師

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172,836,047 织梦好,好织梦

擔任標準諮詢无限公司董事長,自1989年4月至1997年1月擔任中信國際研究所室主 内容来自dedecms

王航先生,1971年出生,現任厚生投資办理核心(无限合夥)創始合夥人,新但愿集 本文来自织梦

2,110,753,467

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1,083,384,946

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通俗決議案

织梦好,好织梦

開法式、召集人資格、出席會議人員資格及表決法式均合适中國法令法規及公司章程的

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於本通知布告日期,劉永好先生通過其所节制的企業間接持有本公司1,608,929,324股A股,該 织梦内容管理系统

盧志強先生,1951年出生,自2006年7月16日起出任本公司董事會副董事長。盧先生為本

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由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超

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數贊成,此項通俗決議案獲正式通過。

织梦好,好织梦

屆監事會副,並為本公司第六屆監事會監督委員會委員。郭先生曾任地方統戰部

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獲選外部監事

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贊成股數 dedecms.com

(4.452657%) copyright dedecms

棄權股數

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贊成股數

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中國,

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(下載。除非文義还有所指,否則有關通函所用詞彙在本通知布告具有不异 本文来自织梦

23,216,826,072

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海商法協會、中國服務貿易協會常務理事及海通證券股份无限公司(上海證券买卖所上 织梦内容管理系统

獲選外部監事與本公司董事、監事、高級办理人員、次要股東或控股股東概無任何關

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13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的任何事項。除本通知布告所披露者外,獲選執行

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東或控股股東概無任何關係,亦無持有根據證券及期貨條例(法规第571章)第XV部 copyright dedecms

6月就讀於浙江大學行政办理專業,獲法學學士學位,並於1999年9月至2002年7月就讀

织梦好,好织梦

各獲選董事的任期自本通知布告日期起為期三年。 copyright dedecms

現亦擔任中國上市公司協會獨立董事委員會副主任及中國企業與發展研究會副會

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進行表決時,沒有H股股東根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成。 copyright dedecms

(0.603606%) dedecms.com

(比例)

织梦好,好织梦

張宏偉先生,1954年出生,自2000年4月30日起出任本公司董事會副董事長。張先生為本 dedecms.com

證券买卖所上市公司(股份代碼:000876))的非執行董事。王先生曾任本公司第四至六 dedecms.com

審議及核准委任盧志強先生為

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董事長

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147,040,788 内容来自dedecms

1,259,043,818 织梦内容管理系统

12,220 织梦内容管理系统

由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超 内容来自dedecms

除本通知布告所披露者外,各獲選非執行董事概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至

织梦好,好织梦

(4.447923%)

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酬與查核委員會及風險办理委員會委員。吳先生現為福信集團无限公司董事長、總裁兼

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28,820,740 copyright dedecms

任、副研究員,及自1986年7月至1989年3月擔任中國社會科學院工業經濟研究所副處級

织梦好,好织梦

(比例)

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4,077,076 内容来自dedecms

23,160,637,319 织梦好,好织梦

(0.603607%)

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權的H股股東及授權代表共11人,合共持有2,114,448,187股H股,佔本公司有表 dedecms.com

通俗決議案 dedecms.com

經理、海外事業部總經理、企業办理部總經理、集團執行董事兼海外公司董事長。包先

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(比例)

织梦好,好织梦

(0.599961%) 织梦好,好织梦

權益。 织梦好,好织梦

執行董事、6名獨立非執行董事及3名執行董事插手第七屆董事會(合稱為「獲選董事」)。

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限公司外董、惠達衛浴股份无限公司獨立董事、國壽安保基金办理无限公司獨立董事、

织梦好,好织梦

23,104,233,201 dedecms.com

學會副會長、民建廈門市第十一屆委員會副主任委員、民建廈門市委第五屆企業工作研 内容来自dedecms

织梦好,好织梦

承董事會命

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龍江省分行處長,中國人民銀行哈爾濱市分行副行長,中國人民銀行黑龍江省分行副行

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.外部監事:貴先生、包季鳴先生及程果琦先生(「獲選外部監事」)

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川省川商總會會長,以及新但愿全球控股无限公司董事。劉先生於1993年至2013年出任 本文来自织梦

414,704

织梦好,好织梦

行部籌資理財處負責人、長沙分行籌備組副組長,民生金融租賃股份无限公司黨委委

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決議无效期及授權董事會及其獲授 本文来自织梦

聯交所上市公司(股份代碼:00223)(原名:神州資源集團无限公司))非執行董事,亦自

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除本通知布告所披露者外,獲選執行董事概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第 本文来自织梦

審議及核准委任劉永好先生為

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所定義之任何本公司股份權益。

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(0.106134%)

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本公司認為獲選獨立非執行董事均屬獨立人士。

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任何關係,亦無持有根據證券及期貨條例(法规第571章)第XV部所定義之任何本公

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規及公司章程規定,經本公司職工代表大會和全體職工大會提名及選舉3名職工監事。

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23,129,872,060 织梦内容管理系统

2.06 内容来自dedecms

生自本公司創立起至2003年6月止出任本公司董事,並於2006年从头出任本公司董事。 copyright dedecms

公司執行董事

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級經濟師。

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董事會戰略發展與投資办理委員會和董事會提名委員會。洪先生任民生商銀國際

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21期培訓學習,於1999年4月至7月在哈佛大學商學院AMP156期高級办理培訓班學習,

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分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。 本文来自织梦

生於1986年獲得工學碩士學位,現為高級經濟師。 copyright dedecms

455,956 织梦好,好织梦

(4.446957%) 内容来自dedecms

監事會提名與評價委員會及監督委員會委員,現任齊魯銀行股份无限公司(全國中小企

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貴先生,1951年出生,現任中國國際貿易促進委員會海事仲裁委員會仲裁員。王先 copyright dedecms

(0.852948%) 内容来自dedecms

.職工監事:王家智先生、張俊潼先生及郭棟先生(「獲選職工監事」)

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410,448,725股H股,該等股份佔本公司全数已發行股份5.74%。

织梦好,好织梦

反對股數

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23,100,866,420

织梦好,好织梦

3,682,500

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(7.669306%)

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決議无效期及授權董事會及其獲授

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1.16

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投票數目及佔總票數的百分比

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1.17

织梦好,好织梦

東及授權代表共187人,合共持有24,360,366,194股股份,佔本公司有表決權股份

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級經濟師。

织梦好,好织梦

4,098,776 织梦好,好织梦

的監票人。 织梦内容管理系统

除本通知布告所披露者外,獲選外部監事概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第 copyright dedecms

司境內非公開發行優先股股東大會

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(比例) 织梦好,好织梦

00066))、滙賢房託办理无限公司(聯交所上市公司(股份代碼:87001))、上海實業 内容来自dedecms

1,083,386,946 内容来自dedecms

116,384,616

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行總行主任科員。洪先生在銀行办理和金融業方面積逾31年經驗。洪先生於1994年獲得

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13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的任何事項。除本通知布告所披露者外,獲選股東 copyright dedecms

116,343,929

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本公司獨立非執行董事 内容来自dedecms

易系統及上海證券买卖所指定的投票系統進行,由本公司A股股東參與。H股

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總數的66.767530%。此中,A股股東或授權代表有174人,持有21,770,702,117股

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前,張先生曾任中國銀行業監督办理委員會辦公廳副主任、辦公廳辦公室主任;中國證

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1. 内容来自dedecms

常務委員、第八屆中華全國青年聯合會委員、第九屆市青年聯合會常務委員、監事

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各獲選非執行董事的薪酬將按照《中國民生銀行股份无限公司董事監事薪酬轨制》確定。 织梦好,好织梦

關於延長中國民生銀行股份无限公 内容来自dedecms

任。梁先生在金融方面積逾34年經驗。梁先生於1993年獲得廈門大學經濟學碩士學位, copyright dedecms

學位,現為高級經濟師。

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等確認與董事會及╱或監事會概無不合,亦無其他須提請股東留意的退任相關事宜。本

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投票數目及佔總票數的百分比 本文来自织梦

(0.495403%)

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投票數目及佔總票數的百分比

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關於選舉產生本公司第七屆董事會

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1,083,294,946

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今擔任金地(集團)股份无限公司(上海證券买卖所上市公司(股份代碼:600383))董事及 copyright dedecms

限公司(上海證券买卖所上市公司(股份代碼:600246))獨立董事、山東海運股份无限公

织梦好,好织梦

有關規定。該等會議的投票表決結果无效。

织梦好,好织梦

淀區中關村南大街1號友誼賓館嘉賓樓第五會議室舉行的該等會議的投票表決結果。

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獲選董事的履歷及更多資料載於本通知布告附錄一。

织梦好,好织梦

鄭海泉先生,1948年出生,自2012年6月15日起任本公司獨立非執行董事,亦是本公司

织梦好,好织梦

23,097,363,800

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棄權股數 织梦好,好织梦

獲選職工監事的薪酬將按照《中國民生銀行股份无限公司董事監事薪酬轨制》確定。 内容来自dedecms

張博先生,1973年出生,現任中國民生信託无限公司副董事長、執行董事、總裁,泛海 内容来自dedecms

吳迪先生,1965年出生,自2012年6月15日起任本公司非執行董事,亦是本公司董事會薪 本文来自织梦

1. 本文来自织梦

(14.323837%) dedecms.com

審議及核准委任程果琦先生為

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反對股數

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本公司的H股股份過戶登記處地方證券登記无限公司、本公司兩名股東代表及

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控股无限公司(聯交所上市公司(股份代碼:00363))、永泰地產无限公司(聯交

织梦好,好织梦

控股无限公司董事長、中國國際商會副會長、孫冶方經濟科學基金會名譽副董事長、全

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(91.730733%) dedecms.com

長兼總裁、泛海控股股份无限公司(深圳證券买卖所上市公司(股份代號:000046))董事 本文来自织梦

(95.290818%)

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1.

内容来自dedecms

20,753,700,354 内容来自dedecms

13.51(2)(v)條須予以披露的其他資料,亦無參與且過去不曾參與根據上市規則第 内容来自dedecms

過半數贊成,此項通俗決議案獲正式通過。 织梦好,好织梦

23,101,026,172 织梦好,好织梦

A股類別股東大會出席情況

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中國光大銀行青島分行市南辦副主任(掌管工作)、發展部副總經理(掌管工作),於1992 内容来自dedecms

本公司執行董事

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本公司非執行董事

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1.01

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位,擁有律師資格、證券法令事務資格、註冊稅務師資格。 dedecms.com

委員,並於2012年任全國工商聯副會長。盧先生於2003年6月至2004年12月任本公司監事 织梦好,好织梦

1.06

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審議及核准委任翁振杰先生為

织梦好,好织梦

(比例) 织梦内容管理系统

特別決議案

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(比例) 织梦内容管理系统

會戰略發展與投資办理委員會及風險办理委員會委員。姚先生自2011年7月至今擔任安

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事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、鄭海泉先生、彭雪峰先生及劉寧宇先生。 本文来自织梦

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限公司董事長、新但愿集團无限公司副總裁、聯華國際信託投資无限公司副董事長、四

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列席了會議。會議的召開合适《中華人民國公司法》、上市規則和公司 织梦好,好织梦

監事會換屆

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獲選非執行董事

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過半數贊成,此項通俗決議案獲正式通過。 内容来自dedecms

現為高級經濟師。

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生及劉寧宇先生(「獲選獨立非執行董事」) 内容来自dedecms

通俗決議案 本文来自织梦

(94.830373%)

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(比例) copyright dedecms

贊成股數 内容来自dedecms

1. 内容来自dedecms

汽車股份无限公司(深圳證券买卖所上市公司(股份代碼:000625))獨立董事,自2013年

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於本通知布告日期,張宏偉先生通過其所节制的企業間接持有本公司1,066,674,269股A股,該 本文来自织梦

過半數贊成,此項通俗決議案獲正式通過。 织梦好,好织梦

中國民生銀行股份无限公司 dedecms.com

過半數贊成,此項通俗決議案獲正式通過。 织梦内容管理系统

织梦好,好织梦

由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超 copyright dedecms

章程的規定。

织梦好,好织梦

生曾任本公司第一至第六屆董事會非執行董事,亦曾任中國船東互保協會總經理、中國 内容来自dedecms

(比例) 内容来自dedecms

審議及核准委任張博先生為本 dedecms.com

協常務委員,張先生於1997年至2007年任全國工商聯副。張先生於1996年獲得哈爾 本文来自织梦

(0.001700%) 内容来自dedecms

由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超

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贊成股數

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1,139,506,318

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棄權股數 dedecms.com

席執行官(CEO)、董事長(代)和首席執行官(CEO)、首席執行官(CEO)和董事、西南證券 dedecms.com

證券买卖所上市公司(股份代碼:600489))獨立董事,並自2016年3月至今擔任重慶長安 copyright dedecms

通俗決議案

织梦好,好织梦

票表決相結合的体例,審議並通過了如下決議案,投票結果如下:

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審計委員會委員。翁先生現任重慶國際信託股份无限公司董事長、首席執行官(CEO)。 织梦内容管理系统

資金計劃部總經理及金融同業部總經理。梁先生於2003年至2005年任本公司行長助理, 织梦内容管理系统

司境內非公開發行優先股股東大會

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2. 织梦内容管理系统

投票數目及佔總票數的百分比 织梦内容管理系统

1,868,271,092 copyright dedecms

(0.015110%)

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因而,第七屆董事會包罗以下成員: 织梦好,好织梦

於2002年11月至2004年9月擔任安邦財產保險股份无限公司籌備組副組長,於2002年8月 织梦内容管理系统

過半數贊成,此項通俗決議案獲正式通過。 织梦内容管理系统

(5.234098%) 内容来自dedecms

各獲選獨立非執行董事確認其具備上市規則第3.13條所述的各項關於獨立性的因

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由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超

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由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超 本文来自织梦

1.02

织梦好,好织梦

並在地方黨校第四期正規化青年後備幹部培訓班學習。解植春先生現為高級經濟師。

织梦好,好织梦

司前,梁先生於1994年至1995年任交通銀行綜合計劃部經理,1992年至1994年任交通銀

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(94.938538%) copyright dedecms

長、上海征途消息技術无限公司董事、中國民生投資股份无限公司副董事長、巨人慈善

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係,亦無持有根據證券及期貨條例(法规第571章)第XV部所定義之任何本公司股份 织梦内容管理系统

先生於1998年至2012年先後任全國工商聯常務委員、副。盧先生於1995年獲得復旦

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控股股份无限公司(深圳證券买卖所上市公司(股份代號:000046))董事,民生證券股份

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13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的任何事項。除本通知布告所披露者外,獲選職工 织梦内容管理系统

長、深圳天馬新型建材實業无限公司副總經理、永安財產保險股份无限公司董事。吳先

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過半數贊成,此項通俗決議案獲正式通過。 dedecms.com

涪高速公无限公司董事、合肥科技農村商業銀行股份无限公司董事、民建十屆地方財 本文来自织梦

家、財務總監、恒生銀行无限公司(聯交所上市公司(股份代碼:00011))副董事長 内容来自dedecms

23,248,227,556

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司股份權益。 织梦内容管理系统

事長及董事會薪酬與查核委員會、關聯买卖节制委員會和風險办理委員會委員。梁先生

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23,099,786,197

织梦好,好织梦

2015年至今擔任中國承平保險控股无限公司(聯交所上市公司(股份代碼:00966))

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207,781,254

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總經理。插手本公司前,洪先生於1994年至1995年曾任交通銀行北海分行行長兼黨組書

织梦好,好织梦

419,616,135 copyright dedecms

06837))監事。宋先生曾任中遠()保險顧問无限公司董事總經理、深圳中遠保險經 内容来自dedecms

包季鳴先生,1952年出生,現任復旦大學办理學院传授、EMBA學術主任、美尚生態景觀 内容来自dedecms

反對股數 dedecms.com

市公司(股份代碼:600190/900952))之董事長、第十一屆全國政協委員、第十屆全國政

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長、新但愿六和股份无限公司(深圳證券买卖所上市公司(股份代碼:000876))董事、四

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2.03

织梦好,好织梦

28,730,540 织梦好,好织梦

擔任其他職務。概無其他須提請本公司股東留意的事宜。

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20,630,874,563

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28,470,940

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.非執行董事:張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、史玉柱先生、吳迪先生、姚

织梦好,好织梦

体例,審議並通過了如下決議案,投票結果如下: dedecms.com

東大會結束後退出董事會。彼等確認與董事會概無不合,亦無其他須提請股東留意的退

织梦好,好织梦

23,127,375,495 dedecms.com

程果琦先生,1975年出生,現創業籌建公司。曾任中國工商銀行總行授信業務部高級經

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過半數贊成,此項通俗決議案獲正式通過。

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於本公司創立時插手本公司並出任資金計劃部副總經理,於1996年至2002年出任本公司

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權益。

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李漢成先生,1963年出生,自2016年10月28日起出任本公司獨立非執行董事(任職資格 织梦内容管理系统

除本通知布告所披露者外,各獲選獨立非執行董事概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)

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CEO,杭州聯合農村商業銀行董事。此外,吳先生現任國際拳擊聯合會(AIBA)副、 本文来自织梦

董事會換屆 织梦好,好织梦

政金融委員會副主任、重慶市四屆代表和常委會常委、民建重慶市委員會副主 织梦好,好织梦

統計員、信貸員。王先生獲得上海財經大學經濟哲學專業博士學位,現為高級經濟師。

织梦好,好织梦

至2002年11月擔任萬向財務无限公司副總經理,及於1981年8月至2002年7月相繼擔任中

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光大銀行黑龍江分行國際業務部總經理。解植春先生於1982年獲得黑龍江大學哲學學士

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司(股份代碼:00290))執行董事及,自2016年11月擔任易糊口控股无限公司( 织梦内容管理系统

(4.447554%)

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投票數目及佔總票數的百分比

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146,152,573 copyright dedecms

商務處主任科員、副處長、處長、商務室經理。宋先生於2006年獲得大學法學博士 织梦内容管理系统

25,854,721

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司及重慶新世紀遊輪股份无限公司(深圳證券买卖所上市公司(股份代碼:002558))董事 内容来自dedecms

殊通俗合夥)办理合夥人、國富浩華會計師事務所執行總裁、遼寧萬隆金匯會計師事務

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13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的任何事項。除本通知布告所披露者外,獲選外部 copyright dedecms

(95.075067%) dedecms.com

公司(上海證券买卖所上市公司(股份代碼:600837)及聯交所上市公司(股份代碼:

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段青山先生、張克先生、張迪生先生及王梁先生於臨時股東大會結束後退出監事會。彼 本文来自织梦

期間兼任中國光大集團執行董事、中國光大控股无限公司(聯交所上市公司(股份

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23,160,634,519 内容来自dedecms

素。本公司認為根據上市規則所述有關獨立性的,各獲選獨立非執行董事乃為

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師協會副會長、第四屆及第五屆市律師協會常務理事、第十屆中華全國青年聯合會 dedecms.com

.獨立非執行董事:劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、鄭海泉先生、彭雪峰先 dedecms.com

中國通用技術(集團)控股无限責任公司。張先生獲得大學世界經濟專業碩士學位。

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(4.447326%) copyright dedecms

(0.117939%) dedecms.com

无限公司董事,亞太財產保險无限公司董事。張先生曾任中國銀行股份无限公司侯馬市

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證券买卖所上市公司(股份代碼:600000))新加坡分行籌備工作組負責人、中國工商銀 copyright dedecms

審議及核准委任吳迪先生為本

织梦好,好织梦

獲選股東監事 内容来自dedecms

過半數贊成,此項通俗決議案獲正式通過。 本文来自织梦

業股份轉讓系統上市公司(股份代碼:832666))獨立董事。魯先生曾任中國人民銀行黑 copyright dedecms

公司股東監事

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公司,曾任本公司石家莊分行行長、黨委,曾於2001年至2002年任本公司石家莊支 dedecms.com

尚待有關監管部門核准),現為本公司董事會關聯买卖节制委員會及提名委員會、

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紀无限公司董事長兼總經理、中遠(集團)總公司╱中國遠洋控股股份无限公司(上海證 内容来自dedecms

本公司獨立非執行董事

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關於在該等會議中審議的決議案的詳細內容,列位股東可參見通知及通函,有關通知及

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能源集團无限公司(聯交所上市公司(股份代號:00467))之董事局、東方集團

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23,248,340,708 织梦好,好织梦

市公司(股份代碼:600837))監事。王先生於1977年畢業於第二外國語學院,現為高 copyright dedecms

行董事,並自2014年11月至今擔任中泛控股无限公司(聯交所上市公司(股份代碼: 本文来自织梦

22,857,453,123

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(93.830499%)

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委員會及關聯买卖节制委員會委員。劉先生自2015年6月至今擔任中國大學資本金

织梦好,好织梦

23,120,391,682

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董事於過去三年概無在任何其他上市公司擔任董事職務,亦無在本公司及其附屬公司

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(0.118310%) 织梦内容管理系统

本公司於會議登記日已發行的股份總數為36,485,348,752股,此乃有權出席並可 本文来自织梦

本公司外部監事

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審議及核准委任彭雪峰先生為

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各獲選獨立非執行董事與本公司董事、監事、高級办理人員、次要股東或控股股東概無 dedecms.com

上市公司(股份代碼:00041))、鐵无限公司(聯交所上市公司(股份代碼: 本文来自织梦

由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超 织梦好,好织梦

沒有A股股東須根據上市規則放棄表決權。此外,並無A股股東暗示成心就 dedecms.com

(比例) 本文来自织梦

國工商聯中華紅絲帶基金副理事長、全國工商聯扶貧基金會副理事長、全國工商聯扶貧 本文来自织梦

理,授信審批部副處長、處室負責人、境外機構副職後備幹部。程先生獲得地方財經大 织梦内容管理系统

浙江大學數學學士學位,1990年畢業於深圳大學軟科學研究生班。 copyright dedecms

由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超 织梦好,好织梦

券監督办理委員會辦公廳調研員、副處長。張先生亦曾就職於中國技術進出口總公司、

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(比例)

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2.04

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債權办理部總經理,自1999年10月至2000年6月任中國工商銀行總行工商信貸部副總經

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學術秘書、助理研究員。劉紀鵬先生於1983年7月畢業於經濟學院工業經濟系,獲

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劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、鄭海泉先生、彭雪峰先生及劉寧宇先生確認彼

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二、該等會議表決結果

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於本通知布告日期,史玉柱先生通過其所节制的企業間接持有本公司665,020,111股H股,該 内容来自dedecms

贊成股數

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1.15 织梦内容管理系统

投票表決結果

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1,083,440,346

织梦好,好织梦

長,於2004年12月至2006年6月任本公司副監事長,亦曾任泛海建設集團股份无限公司董 copyright dedecms

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權益。 织梦内容管理系统

等股份佔本公司全数已發行股份2.92%。

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董事會戰略發展與投資办理委員會及薪酬與查核委員會委員。插手本公司前,鄭先生自 织梦内容管理系统

由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超 织梦好,好织梦

貴先生、王航先生、王軍輝先生、郭廣昌先生、王立華先生及韓建旻先生於臨時股

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(比例) 本文来自织梦

2009年3月出任行長。洪先生於1996年1月至1996年9月任本公司總行營業部主任。洪先生

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23,069,199,994

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反對股數 内容来自dedecms

(5.167924%) 内容来自dedecms

(一)臨時股東大會表決結果 内容来自dedecms

行行長、黨委,於2000年至2001年為本公司福州分行籌備組成員,於1998年至2000 dedecms.com

由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超

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會之會員,自2008年12月至今擔任大淩集團无限公司(聯交所上市公司(股份代碼: 内容来自dedecms

別股東大會(「H股類別股東大會」)(連同臨時股東大會及A股類別股東大會,統稱為「該 copyright dedecms

(比例) 织梦好,好织梦

149,695,753

织梦好,好织梦

棄權股數 织梦内容管理系统

1. copyright dedecms

(94.843538%) dedecms.com

銀行重組上市辦公室主任),自2001年至2006年任光大證券无限責任公司董事、總裁, 本文来自织梦

2013年9月至2015年10月任中國工商銀行副行長,自2011年2月至2013年9月任中國長城資

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涵義。

织梦好,好织梦

由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超 dedecms.com

由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超 内容来自dedecms

本公司非執行董事 织梦好,好织梦

董事會薪酬與查核委員會及提名委員會、審計委員會委員。鄭先生現為中電控股 copyright dedecms

份代號:03396))之非執行董事。盧先生亦為全國政協常務委員、全國政協經濟委員會

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通俗決議案 本文来自织梦

棄權股數 dedecms.com

事務所律師、副主任、省滄州地區中級員、昊華能源股份无限公

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(0.477762%) copyright dedecms

限公司(上海證券买卖所上市公司(股份代碼:600595))獨立董事、中國建築材料集團有

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(0.016737%)

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過半數贊成,此項通俗決議案獲正式通過。 织梦好,好织梦

國港事顧問。鄭先生於1973年獲中文大學社會科學學士學位,於1979年獲新西 织梦内容管理系统

办理學院培訓部副主任、办理學院院長助理、復旦發展研究院秘書長、講師、副传授、

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所上市公司(股份代碼:00369))及長江和記實業无限公司(聯交所上市公司(股份代 本文来自织梦

(5.168411%)

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反對股數

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該等會議於2017年2月20日(礼拜一)在中國市海淀區中關村南大街1號友誼 内容来自dedecms

壽保險公司董事,中國民族證券无限責任公司副董事長、總裁,深圳市新產業創業投資 织梦内容管理系统

審議及核准委任田志平先生為 织梦好,好织梦

股,佔本公司有表決權A股總數的73.670123%。 copyright dedecms

會採用現場投票和網絡投票相結合的体例,網絡投票通過上海證券买卖所的交

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一名監事以及國浩律師()事務所律師張麗欣律師、田璧律師獲委任為該等會議 织梦内容管理系统

士研究生導師,解先生自2017年1月擔任中國富強金融集團无限公司(聯交所上市公 织梦内容管理系统

(95.290907%) 织梦内容管理系统

(4.447554%) 本文来自织梦

全國政協委員,期間先後出任全國政協常委、全國政協經濟委員會副主任,並於2013年

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茲提述有關(此中包罗)選舉本公司第七屆監事會成員的通函。臨時股東大會合共選舉 织梦内容管理系统

事長、中關村科技發展(控股)股份无限公司副總經理、解放軍通信學院教官。翁先

织梦好,好织梦

13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的任何事項。除本通知布告所披露者外,各獲選非

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員。田先生現任復樸道和投資办理无限公司副總經理。田先生曾任浦發銀行(上海 copyright dedecms

(94.699726%)

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公司非執行董事和董事會戰略發展與投資办理委員會及提名委員會委員,於本公司創 copyright dedecms

代碼:00165))執行董事、新加坡中資企業協會副會長(不駐會)、申銀萬國證券公司董

织梦好,好织梦

本公司非執行董事

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(95.446268%) dedecms.com

(0.477595%)

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於本通知布告日期,盧志強先生通過其所节制的企業間接持有本公司1,682,652,182股A股及 本文来自织梦

通函中相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席H股類別股東大會的有表決 copyright dedecms

本公司獨立非執行董事

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1.09 copyright dedecms

王家智先生,1959年出生,自2012年4月10日起出任本公司職工監事。王先生為本公司第

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13.51(2)(v)條須予以披露的其他資料,亦無參與且過去不曾參與根據上市規則第

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關於延長中國民生銀行股份无限公

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基金會理事長。史先生曾於2006年至2014年任本公司非執行董事。史先生於1984年獲得 内容来自dedecms

監事於過去三年概無在任何其他上市公司擔任董事職務,亦無在本公司及其附屬公司

织梦好,好织梦

理委員會委員。宋先生現任中國船東互保協會總經理。宋先生還擔任海通證券股份无限 dedecms.com

(比例) 织梦好,好织梦

由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超

织梦好,好织梦

1,083,453,346 dedecms.com

於臨時股東大會對決議案投票的股份總數。就臨時股東大會任何決議案進行表

织梦好,好织梦

00211))獨立非執行董事,自2015年2月至今擔任電子控股无限責任公司外部董事。

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(比例) 本文来自织梦

反對股數 本文来自织梦

织梦好,好织梦

3,111,847,566 dedecms.com

由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超 织梦内容管理系统

(二)A股類別股東大會表決結果 dedecms.com

會副會長以及全國工商聯副。

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尚待有關監管部門核准),現為本公司董事會戰略發展與投資办理委員會、薪酬與查核

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买卖及結算所无限公司及聯合买卖所无限公司對本通知布告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表

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獲選執行董事的薪酬將按照《中國民生銀行股份无限公司董事監事薪酬轨制》確定。 织梦好,好织梦

係,亦無持有根據證券及期貨條例(法规第571章)第XV部所定義之任何本公司股份

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審議及核准委任王航先生為本 本文来自织梦

(99.502897%)

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(0.722060%)

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係,亦無持有根據證券及期貨條例(法规第571章)第XV部所定義之任何本公司股份

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律師見證情況

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長。劉紀鵬先生自2011年5月至今擔任中航資本控股股份无限公司(上海證券买卖所上市 织梦好,好织梦

於1996年9月至1998年4月出任本公司办理部副總經理,並於1998年至2000年升任為 织梦好,好织梦

六屆監事會副,並為本公司第六屆監事會監督委員會委員。王先生自1998年插手本 copyright dedecms

決時,沒有股東根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成。沒有股東須

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市公司(股份代碼:600190))獨立非執行董事。劉寧宇先生於2004年在澳門科技大學獲

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獲選外部監事的薪酬將按照《中國民生銀行股份无限公司董事監事薪酬轨制》確定。 织梦好,好织梦

3,680,814 copyright dedecms

沒有H股股東須根據上市規則放棄表決權。此外,並無H股股東暗示成心就 dedecms.com

獲選職工監事 copyright dedecms

監事會換屆

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除本通知布告所披露者外,各獲選非執行董事與本公司董事、監事、高級办理人員、次要股 dedecms.com

審議及核准委任鄭海泉先生為

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員、副處長,經濟審判庭助理審判員、審判員、高級。李漢成先生於1984年獲得西

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臨時股東大會出席情況

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23,248,105,108

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夥人、洛陽中超新材料股份无限公司獨立非執行董事,曾任國富浩華會計師事務所(特 织梦好,好织梦

國銀行浙江省分行信貸員、科長、副處長及處長職務。姚大鋒先生於1998年9月至2001年

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委員會及審計委員會委員。彭先生現任大成律師事務所主任、河南中孚實業股份有 内容来自dedecms

3. 织梦内容管理系统

等已合适上市規則第3.13條所規定的獨立性要素。根據上市規則獨立性,

织梦好,好织梦

(0.001702%)

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審議及核准委任劉寧宇先生為 织梦内容管理系统

權人士處理有關事項授權期的議案

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盧先生現任泛海集團无限公司、通海控股无限公司及中國泛海控股集團无限公司董事

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過半數贊成,此項通俗決議案獲正式通過。 织梦好,好织梦

本公司出席H股類別股東大會的H股股東以記名体例,通過現場投票,審議並通 dedecms.com

茲提述有關(此中包罗)選舉第七屆董事會成員的通函。臨時股東大會合共選舉產生9名非

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中國金融理財標準委員會委員。洪先生於2000年至2009年3月擔任本公司副行長,並於 copyright dedecms

本公司非執行董事

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414,104

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類別股東大會採用現場投票的体例。

织梦好,好织梦

任;自1984年7月至2000年4月曾擔任中華人民國最高人事廳科員、主任科 本文来自织梦

年至1996年任中國光大銀行大連分行籌備組副組長、副行長,自1992年至1994年任中國

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控股股東概無任何關係,亦無持有根據證券及期貨條例(法规第571章)第XV部所定

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(4.692357%)

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织梦好,好织梦

(94.825283%)

织梦好,好织梦

學院教務處副處長,以及於1985年至1990年任河南金融办理學院办理教研室副主任、主 织梦好,好织梦

過半數贊成,此項通俗決議案獲正式通過。

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士學位,於2013年在地方黨校戰略和領導力專題培訓班學習,於2011年8月至9月在美國

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1.13

织梦好,好织梦

審議及核准委任洪崎先生為本

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1.11 copyright dedecms

公司衷心感謝段青山先生、張克先生、張迪生先生及王梁先生於任期內對監事會作出的 copyright dedecms

過半數贊成,此項通俗決議案獲正式通過。

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行鄭州分行豫通房地產開發投資公司總經理。梁先生於1990年至1992年任河南金融办理 织梦内容管理系统

棄權股數 本文来自织梦

严重貢獻。

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產办理股份无限公司董事長;自2006年至2008年任中國光大銀行副行長(兼任中國光大 内容来自dedecms

長、中國民生信託无限公司董事長以及聯想控股股份无限公司(聯交所上市公司(股

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反對股數 dedecms.com

公司非執行董事 dedecms.com

1,083,294,946

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1,083,296,936

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(12.774223%)

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中國民生銀行股份无限公司

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(比例) copyright dedecms

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20,842,554,178

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1.

织梦好,好织梦

過半數贊成,此項通俗決議案獲正式通過。

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(比例)

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1.18 织梦好,好织梦

(一)該等會議召開情況 dedecms.com

(94.909869%) copyright dedecms

2002年至2007年任本公司办理部總經理並於2005年2月成為本公司副行長。插手本公 织梦好,好织梦

由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超 copyright dedecms

碼:00001))獨立非執行董事。鄭先生是承平紳士,英國官佐勛章、金紫荊星 内容来自dedecms

持有2,589,664,077股H股,佔本公司有表決權股份總數的7.097819%。 织梦好,好织梦

(0.016736%) copyright dedecms

理,自1998年11月至1999年10月任中國工商銀行海南省分行行長助理兼營業部總經理。 织梦好,好织梦

(4.692357%) 织梦好,好织梦

員。史先生現任上海巨人網絡科技无限公司、巨人網絡集團无限公司、巨人投資无限公 织梦内容管理系统

中國民生銀行股份无限公司第七屆監事會職工監事選舉結果的報告》,根據國家法令法 copyright dedecms

監事於過去三年概無在任何其他上市公司擔任董事職務,亦無在本公司及其附屬公司 copyright dedecms

史玉柱先生,1962年出生,為本公司非執行董事及董事會戰略發展與投資办理委員會委

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1,083,440,346 dedecms.com

120,681,960 dedecms.com

過半數贊成,此項通俗決議案獲正式通過。 织梦好,好织梦

116,344,729 内容来自dedecms

過半數贊成,此項通俗決議案獲正式通過。 dedecms.com

翁先生還擔任國都證券无限公司董事、中國信託業保障基金无限責任公司董事、重慶渝

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過半數贊成,此項通俗決議案獲正式通過。 dedecms.com

2017年2月20日

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(95.434639%)

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投票數目及佔總票數的百分比

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投票數目及佔總票數的百分比

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至2006年4月擔任首都經濟貿易大學传授、公司研究核心主任,自1993年2月至1996年6月 copyright dedecms

進行表決時,沒有A股股東根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成。

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過半數贊成,此項通俗決議案獲正式通過。 织梦好,好织梦

決議无效期及授權董事會及其獲授

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東大會」)、2017年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2017年第一次H股類 织梦内容管理系统

劉寧宇先生,1969年出生,為本公司獨立非執行董事及董事會審計委員會、提名委

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關於修訂《中國民生銀行股份无限 copyright dedecms

(0.709497%) 内容来自dedecms

年至1996年任中信實業銀行青島分行辦公室科長,於1987年至1992年任山東臨沂經委、

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鄭萬春先生,1964年出生,自2016年2月1日起出任本公司執行董事,現為本公司行長及 本文来自织梦

司境內非公開發行優先股股東大會 本文来自织梦

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待有關監管部門核准),現為本公司董事會風險办理委員會及提名委員會、薪酬與

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學位,復旦大學經濟學博士在讀,現為經濟師。 织梦内容管理系统

1.04

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13.51(2)(v)條須予以披露的其他資料,亦無參與且過去不曾參與根據上市規則第

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(比例)

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產股份无限公司(曾為聯交所上市公司(股份代碼:03699(已除牌)))獨立非執行董 内容来自dedecms

當選為全國代表。劉先生亦曾出任新但愿投資无限公司董事長,中國荣耀事業促進

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1,143,075,318

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體改委辦事員、副科長(科級),於1986年至1987年任中國工商銀行山東臨沂地區核心支 dedecms.com

於A股類別股東大會對決議案投票的股份總數。就A股類別股東大會任何決議案 织梦好,好织梦

(比例) 本文来自织梦

28,843,692

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過半數贊成,此項通俗決議案獲正式通過。 copyright dedecms

(5.167924%) copyright dedecms

大學經濟學碩士學位,現為研究員。 dedecms.com

團无限公司副董事長。王先生自2011年11月29日起出任新但愿六和股份无限公司(深圳

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出席臨時股東大會的股東以記名体例,通過現場投票和網絡投票表決相結合的

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(14.803764%)

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本公司外部監事 织梦内容管理系统

東方集團股份无限公司(上海證券买卖所上市公司(股份代碼:600811))之董事長、聯合 本文来自织梦

(比例) 织梦好,好织梦

(股份代號:01988)

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等股份佔本公司全数已發行股份4.41%。

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公司非執行董事及董事會戰略發展與投資办理委員會及提名委員會委員。張先生現任

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(0.001872%) copyright dedecms

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投反對票或放棄投票。現場出席臨時股東大會或通過網絡投票的有表決權的股 本文来自织梦

由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超

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獲選執行董事

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記,1991年至1994年任中國人民大學證券研究所副所長,1985年至1991年任中國人民銀 织梦内容管理系统

長、常務副行長,中國人民銀行瀋陽分行副行長,東方集團股份无限公司董事,新華人

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彭雪峰先生,1962年出生,為本公司獨立非執行董事及董事會提名委員會、薪酬與查核 内容来自dedecms

五局巡視員(正局級)、副巡視員(副局級)、處長、副處長;市經濟技術協作辦公室 织梦好,好织梦

(比例)

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監事於過去三年概無在任何其他上市公司擔任董事職務,亦無在本公司及其附屬公司 本文来自织梦

2.01 内容来自dedecms

臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會

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本公司非執行董事 织梦内容管理系统

本公司股東監事 dedecms.com

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姚大鋒先生,1962年出生,自2014年12月23日起任本公司非執行董事,亦是本公司董事

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1,143,075,318 内容来自dedecms

由於決議案獲出席A股類別股東大會的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超

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1,258,925,318

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田志平先生,1966年出生,為本公司非執行董事及董事會提名委員會及審計委員會委

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7月至今擔任萬達酒店發展无限公司(聯交所上市公司(股份代碼:00169))獨立非執 织梦好,好织梦

邦人壽保險股份无限公司(本公司之次要股東)董事、董事長。姚先生亦於2014年4月至 内容来自dedecms

確定。 织梦好,好织梦

(95.536967%) dedecms.com

通俗決議案

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(0.000578%)

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的議案

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黃埔无限公司(其股份於2015年6月撤銷在聯交所上市地位)獨立非執行董事等職。

织梦好,好织梦

耶魯大學办理學院高級办理培訓班學習,於2005年至2006年在地方黨校一年制中青班第

织梦好,好织梦

(4.446957%)

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審議及核准委任貴先生為

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投票數目及佔總票數的百分比

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(95.305735%) 本文来自织梦

大鋒先生、宋春風先生、田志平先生及翁振杰先生(「獲選非執行董事」)

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中國人民大學經濟學博士學位。

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公司擔任其他職務。概無其他須提請本公司股東留意的事宜。

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李漢成先生自2000年5月至2004年12月曾先後擔任市尚公律師事務所行政主管、主

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獲選職工監事與本公司董事、監事、高級办理人員、次要股東或控股股東概無任何關 本文来自织梦

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獲選執行董事與本公司董事、監事、高級办理人員、次要股東或控股股東概無任何關

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自2016年3月起擔任遠洋集團控股无限公司(聯交所上市公司(股份代碼:03377))非 织梦好,好织梦

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